第一章 總則

第一條 為實(shí)現(xiàn)健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）董事會(huì)成員多元化之目的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》制定本公司董事會(huì)成員多元化政策（以下簡(jiǎn)稱：本政策”），以資遵循。

第二章 政策理念

第二條 本公司認(rèn)同董事會(huì)成員多元化對(duì)企業(yè)管治及董事會(huì)行之有效的重要性。

第三條 為達(dá)到可持續(xù)且平衡的發(fā)展，本公司視董事會(huì)層面日益多元化為支持其達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)及維持可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵元素。董事會(huì)所有委任均以用人唯才為原則，并在考慮人選時(shí)以適當(dāng)?shù)臈l件充分顧及董事會(huì)成員多元化的裨益。

第四條 本公司致力于選擇最佳人選作為董事會(huì)成員。甄選人選將按一系列多元化范疇為基準(zhǔn)，除教育背景、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識(shí)及服務(wù)任期外，亦包括但不限于性別、年齡、國(guó)籍、文化背景及民族或種族。最終將按人選的長(zhǎng)處及可為董事會(huì)提供的貢獻(xiàn)而作決定。

第五條 本公司的董事會(huì)提名委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱：提名委員會(huì)）主要負(fù)責(zé)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并在甄選過(guò)程中充分考慮董事會(huì)成員多元化的政策，監(jiān)察本政策的執(zhí)行，并在適當(dāng)時(shí)候檢審和修訂本政策，以確保其有效性。董事會(huì)全體成員的委任將充分顧及董事會(huì)成員多元化的裨益，充分考慮各位候選人的優(yōu)點(diǎn)并按照客觀標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

第三章 監(jiān)督及匯報(bào)

第六條 提名委員會(huì)將在適當(dāng)時(shí)候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會(huì)在必要的時(shí)候?qū)?huì)討論對(duì)本政策的修訂。

第四章 本政策之披露

第七條 本政策將刊登于本公司網(wǎng)站用作公開(kāi)信息。本政策概要及為執(zhí)行本政策而制定的任何可計(jì)量目標(biāo)及達(dá)標(biāo)的進(jìn)度將每年在可持續(xù)發(fā)展報(bào)告內(nèi)披露。

第五章 附則

第八條 本公司隨時(shí)關(guān)注國(guó)內(nèi)外董事會(huì)成員多元化相關(guān)政策及發(fā)展趨勢(shì)，檢查并改進(jìn)本政策，以提升可持續(xù)發(fā)展成效。本政策如與國(guó)家日后頒布的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件或《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，必要時(shí)修訂本政策。

健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

二〇二四年八月二十七日